SPĂLAREA BANILOR: Evaluarea sectorială pentru activitățile  desfășurate de practicienii în insolvență

În temeiul art. 1 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, UNPIR a elaborat documentul intitulat „Evaluarea sectorială pentru activitățile  desfășurate de practicienii în insolvență”, în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Documentul poate fi consultat AICI (click)