Stiri

Stiri

Conferința Națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor – Provocări juridice actuale”, ediția a VIII-a – 4 pct.

16/01/2026

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) susține organizarea celei de-a VIII-a ediții a Conferinței Naționale de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu tema „Provocări juridice actuale”.

  • CÂND: Joi, 29 ianuarie 2026, începând cu ora 08.30
  • UNDE: Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București
  • Acreditare INPPI: 4 pct. de pregătire profesională

Cea de a VIII-a ediție a conferinței va fi structurată în două secțiuni. În secțiunea introductivă, alături de reprezentanți ai partenerilor instituționali ai evenimentului, va susține un discurs av. Cătălin-Andrei DASCĂL, președintele UNPIR.

În cadrul Conferinței va fi lansată și noua ediție tipărită a revistei „Spălarea Banilor – Privacy & Transparency” (numărul 4), editată de Grupul Editorial Universul Juridic, sub coordonarea av. Elena Hach.

PROGRAM (preliminar)

  • 08.30-09.00: Înregistrare participanți, cafea de întâmpinare
  • 09.00-10.00: Discursuri introductive – organizatori și parteneri instituționali
  • 10.00-10.15: Pauză de cafea
  • 10.15-12.15: Panelul 1
  • 12.15-12.45: Pauză – patiserie și cafea
  • 12.45-12.55: Lansarea numărului 4 al revistei „Spălarea Banilor – Privacy & Transparency”
  • 12.55-15.30: Panelul 2
  • 15.30-15.45: Sesiune de întrebări și răspunsuri. Concluzii

VORBITORI

  • Jud. Cristian BĂLAN, președinte, Secția a II-a penală, Curtea de Apel București – temă în curs de comunicare
  • Av. dr. Roman BRADU, Managing Partner, Bradu, Neagu și Asociații – Impactul regimurilor sancțiunilor internaționale asupra obligațiilor AML ce revin entităților românești
  • Av. Dănuț-Ioan BUGNARIU, avocat titular, Cabinet de avocat Bugnariu Dănuț-Ioan – Confiscarea și măsurile asigurătorii în cazul infracțiunilor de spălare a banilor. Practica românească și europeană recentă
  • Jud. Vasile COMAN, Curtea de Apel Cluj – Spălarea banilor și nerespectarea sancțiunilor internaționale ale UE: delimitări și convergențe între incriminări
  • Cătălin DAVIDESCU, director adjunct, Direcția de Supraveghere B.N.R. – Supravegherea AML/CFT a sectorului financiar, prezent și perspective
  • Prof. univ. dr. habil. Constantin DUVAC, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice București; președinte, Asociația Română de Științe Penale – Unele observații privind infracțiunile corelative din dreptul penal român 
  • Proc. Vlad GRIGORESCU, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Beneficiarul real al banilor 
  • Prof. dr. asociat Remus JURJ, Universitatea Maritimă din Constanța – Spălarea banilor prin tehnologiile inteligenței artificiale 
  • Elena LUPAN, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova – Evaluarea națională a riscurilor de spălarea banilor- concluzii cheie și acțiuni necesare pentru consolidarea sistemului AML/CFT
  • Notar public Sergiu Sorin MARINA, vicepreședinte UNNPR, președintele Comisiei de supraveghere și monitorizare în domeniul CSB/CFT/SI din cadrul UNNPR și director general adjunct Geanina ATĂNĂSOAEI, membru, Comisia de supraveghere și monitorizare în domeniul CSB/CFT/SI din cadrul UNNPR – Provocări juridice în aplicarea abordării bazate pe risc, identificarea beneficiarului real, raportare și conformarea privind sancțiunile internaționale
  • Jud. Raul NESTOR, Tribunalul București – Dificultăți jurisprudențiale în reținerea concursului între infracțiunea de spălare a banilor și infracțiunea predicat 
  • Michael O’KANE, Senior Partner, Peters & Peters – Sancțiunile internaționale și cazul Roman Abramovich
  • Comisar-șef de poliție Alexandru-Viorel POPESCU, șef serviciu în cadrul Serviciului Coordonare Investigații Financiare, Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Inspectoratul General al Poliției Române – Spălarea banilor vs. confiscarea extinsă. Cazuri practice și rolul investigației financiare 
  • Daniel STAICU, expert AML, director AML/CFT, CEC BANK – Provocările identificării la distanță (electronice) din perspectiva instituțiilor financiare/entităților raportoare 
  • Av. dr. Adrian Ioan STAN, avocat titular, Cabinet de avocat Stan Adrian Ioan – Spălarea banilor din culpă – o perspectivă nu foarte îndepărtată
  • Proc. Marius VÂLCU, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – CVC (Convertible Virtual Currency) Mixing – the New Method of Money Laundering

COSTURI

  • 350 lei + TVA – ONLINE
  • 550 lei + TVA – FIZIC

 

Click AICI pentru a completa formularul de participare.

 

Vă așteptăm!