Stiri

Stiri

ACTUALIZARE - ONPCSB: Acte normative privind regimuri sancționatorii internaționale

01/08/2025

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) transmite actele normative prin care se instituie/modifică regimuri sancționatorii internaționale, după cum urmează:

ACTE NOI

ANTERIOR

La data de 29 iulie 2025, a fost adoptată Rezoluția CS ONU nr. 2789/2025 cu privire la regimul de sancțiuni internaționale având în vedere situația din Republica Centrafricană, având ca efect prelungirea cu încă un an a regimului și a mandatului Panelului de Experți însărcinat cu monitorizarea implementării acestuia.

Mai multe informații se regăsesc la pagina web https://press.un.org/en/2025/sc16131.doc.htm

A fost adoptat, la 18 iulie 2025, cel de-al 18 lea pachet de măsuri restrictive la adresa Federației Ruse ca urmare a războiului de agresiune al acesteia împotriva Ucrainei.

Pe scurt, noile măsuri se axează pe cinci elemente de bază: reducerea veniturilor din energie ale Rusiei, afectarea sectorului bancar al Rusiei, slăbirea în continuare a complexului militar-industrial al Rusiei, consolidarea măsurilor de combatere a eludării și tragerea la răspundere a Rusiei pentru îndoctrinarea copiilor și pentru manipularea patrimoniului cultural ucrainean.

  • Sectorul energetic: reducerea plafonului de preț pentru țiței de la 60 USD la 47,6 USD pe baril; introducerea unei interdicții la importul de produse petroliere rafinate fabricate din țiței rusesc și provenind din țări terțe; noi listări de nave care fac parte din „flota fantomă” a Rusiei; interzicerea tranzacțiilor pentru Nord Stream 1 și 2;
  • Sectorul bancar: transformarea interdicției de furnizare de servicii specializate de mesagerie financiară anumitor bănci rusești într-o interdicție totală de tranzacționare cu acestea; suplimentarea listei băncilor rusești vizate;
  • Sectorul militar: listări suplimentare care vizează lanțul de aprovizionare al complexului industrial militar al Rusiei;
  • Comerț: introducerea de noi restricții de export, inclusiv cu privire la tehnologii înalte;
  • Noi listări privind îndoctrinarea copiilor și manipularea patrimoniului cultural ucrainean.

 Actele juridice corespunzătoare pachetului 18:

De asemenea, Consiliul Uniunii Europene a completat pachetul 18 cu noi măsuri împotriva Belarusului, având în vedere implicarea acestuia în războiul Rusiei împotriva Ucrainei: noi listări legate de complexul militar din Belarus; măsuri asupra comerțului din Belarus identice cu cele impuse Rusiei; embargo asupra importurilor de arme din Belarus; transformarea interdicției privind serviciile specializate de mesagerie financiară într-o interdicție totală a tranzacțiilor cu băncile vizate.

Actele juridice privind situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei:

Actele juridice corespunzătoare pachetului 17:

Totodată, semnalăm introducerea, la 13 mai a.c., a unui nou criteriu de listare, care facilitează desemnare persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor care au participat la sau au permis transferul proprietății, al controlului sau al beneficiului economic al intereselor de afaceri ale unor oameni de afaceri importanți cărora li se aplică măsurile restrictive:

În plus, următoarele acte normative privesc listarea a 27 de persoane și entități:

De asemenea, au fost actualizate datele de identificare și expunerea de motive cu privire la o persoană listată în cadrul acestui regim:

Măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei