Stiri

Stiri

ACTUALIZARE - ONPCSB: Acte normative privind regimuri sancționatorii internaționale

10/06/2025

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) transmite actele normative prin care se instituie/modifică regimuri sancționatorii internaționale, după cum urmează:

Acte noi

Anterior

Actele juridice corespunzătoare pachetului 17:

Totodată, semnalăm introducerea, la 13 mai a.c., a unui nou criteriu de listare, care facilitează desemnare persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor care au participat la sau au permis transferul proprietății, al controlului sau al beneficiului economic al intereselor de afaceri ale unor oameni de afaceri importanți cărora li se aplică măsurile restrictive:

În plus, următoarele acte normative privesc listarea a 27 de persoane și entități:

De asemenea, au fost actualizate datele de identificare și expunerea de motive cu privire la o persoană listată în cadrul acestui regim:

Măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei